英國金融犯罪局加入全球反腐敗和加密貨幣洗錢聯盟

在6月26日，英國嚴重欺詐辦公室(SFO)加入了國際反腐敗協調中心(IACCC)。該合作旨在改善反跨境賄賂和腐敗的努力。IACCC隸屬於國家犯罪局，包含來自多個國家的官員。它調查涉及多個司法管轄區的大型腐敗案件。這一舉措是在與法國和瑞士的三國工作組針對國際賄賂後採取的。加入該聯盟增強了SFO打擊涉及政治曝光人士(PEPs)的非法金融的能力。這一合作加強了英國在處理腐敗案件方面的全球影響力。

SFO增強情報收集能力，同時保持調查控制權

英國嚴重欺詐辦公室將提高收集有關涉嫌腐敗個人的情報和證據的能力。盡管合作，SFO仍然對其調查和決定保持完全控制。SFO主任Nick Ephgrave QPM表示，此舉顯示了對打擊賄賂和腐敗的承諾。他指出，夥伴關係讓SFO更接近全球執法網路。Ephgrave強調，這增強了對國際賄賂案件的情報收集能力。這一合作使得與其他國家機構的信息共享更加順暢。這加強了SFO針對跨境腐敗的工具，以更有效地進行打擊。

漲的加密貨幣相關欺詐促使SFO加強執法

涉及加密貨幣的金融犯罪已成爲SFO日益關注的問題。英國嚴重欺詐辦公室的加密負責人Arran Holmes報告了與加密相關的欺詐案件的漲幅。加密貨幣被用於洗錢和隱藏非法資產。這些趨勢表明，執法機構需要制定改進的策略。SFO正在適應加密洗錢活動帶來的挑戰。涉及加密資產的案件突顯了當前金融犯罪執法中的脆弱性。執法機構正在加強對數字貨幣在欺詐調查中的監控。

英國在日益增長的反洗錢努力下的加密貨幣監管

英國的加密監管框架正在針對這些執法挑戰不斷演變。現在，對被標記爲可疑的大型鏈上交易有更嚴格的反洗錢(AML)審查。2025年，監管機構已凍結與賄賂和腐敗調查相關的加密資產。虛擬資產服務提供商(VASPs)應該預期會收到更多來自執法部門的請求。通過國際反網路犯罪協調中心（IACCC）的國際合作正在加強跨境執法力度。這反映了全球對加密貨幣活動加強控制的推動。監管環境要求加密服務提供商提供更大的透明度。

跨境資產追蹤已成爲全球打擊腐敗的關鍵焦點。IACCC使得協調行動成爲可能，以凍結資產並追蹤可疑動向。此次合作特別關注政治曝光者及其金融活動。多個司法管轄區攜手合作，旨在打擊腐敗個人和組織。執法機構協調行動，增加對全球腐敗行爲者的壓力。加密貨幣服務提供商面臨日益增長的合規要求。資產追蹤幫助當局追蹤跨國的非法資金流動。這種方法提高了反腐敗工作的整體效率。

集體執法加強對國際賄賂和腐敗的打擊

國家犯罪署總幹事羅布·瓊斯歡迎SFO的IACCC成員資格。他指出，自2017年以來，IACCC已識別出超過18億英鎊的涉嫌被盜資產。近一半的這些資產已在多個國家和司法管轄區被凍結。這一行動爲衆多高調腐敗調查帶來了逮捕和指控。超過40個國家參與了這些國際反腐敗行動。瓊斯強調了集體執法努力在打擊經濟犯罪中的重要性。該夥伴關係加強了對全球賄賂和腐敗的鬥爭。