45億美元比特幣盜竊案主犯現身洗錢審判

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根這對夫婦因涉嫌洗錢被捕，案件涉及45億美元的被盜加密資產。一年後，他們承認了自己的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦目前作爲政府合作證人，參與了一項正在進行的洗錢審判。這起審判與加密貨幣混合服務有關。讓我們回顧一下這起虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣。
• 2021年4月：FBI逮捕了某加密貨幣混合平台的主要運營商。
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，部分創始人認罪。
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收了約94643.3枚比特幣的巨額轉帳。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦聲稱他們能夠訪問某交易所系統數月之久，竊取了數億美元資金。他們曾多次使用加密貨幣混合服務進行洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主犯到聯邦證人

在最近的審判中，利希滕斯坦夫婦表示他們約使用了10次某加密貨幣混合服務進行洗錢，隨後轉向了他們認爲更好的其他服務。他們的洗錢活動主要是將資金存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與被起訴的某加密貨幣混合平台運營者直接交流過。美國司法部在2021年指控該平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。簡而言之，他們在某加密貨幣混合平台上洗錢，現在卻成爲了證明該平台確實用於洗錢的證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對某比特幣混合器的運營商處以6000萬美元民事罰款，原因是經營兩家未註冊的貨幣服務企業。

加強反洗錢措施的建議

鑑於本次事件中攻擊者採用多種復雜方式進行洗錢，使資金追蹤變得極其困難，我們提出以下建議：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，包括收集身分信息、地址驗證等。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑行爲。

3. 建立報告機制：設立系統報告可疑交易或活動，及時處理這些報告，並與監管機構合作調查。

4. 促進行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流信息，及時應對犯罪分子不斷變化的策略。

隨着犯罪分子不斷調整洗錢手法，如採用分散化交易、隱蔽交易路徑或利用技術漏洞，虛擬資產行業需要保持警惕，不斷更新反洗錢措施，以維護金融體系的健康發展。