Telegram平台曝光巨額加密資金黑市交易

自2022年以來，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台促成的交易金額高達84億美元，成爲繼"匯旺擔保"之後被揭露的第二大黑市平台。區塊鏈分析機構的報告顯示，該平台上的商家公開銷售各類非法服務和工具。

報告指出，USDT是該市場的主要交易媒介，迄今已處理了84億美元的交易量。更令人擔憂的是，部分資金可能與朝鮮黑客組織的非法活動有關。

這類犯罪市場的突出特徵是完全依托Telegram運營，提供從技術支持到資金清洗的全套解決方案，使網路詐騙呈現產業化趨勢。據調查，新幣擔保擁有超過23萬用戶，其業務範圍涵蓋洗錢、衛星通信設備、僞造證件以及個人信息數據庫等多個領域。

更令人震驚的是，一些商家甚至提供線下跟蹤、非法代孕中介等服務，顯示出該平台的犯罪生態已經遠遠超出了單純的網路詐騙範疇。

區塊鏈分析機構特別強調："該市場增長迅速，2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元。其交易規模已經遠遠超過了早期基於Tor網路的暗網市場。"

調查還發現，去年7月某交易所遭遇黑客攻擊後，涉案資金通過新幣和匯旺平台進行了清洗。2024年11月12日，約22萬美元的USDT被轉入與新幣有關的錢包地址。

爲應對這一情況，Telegram已關閉了這兩個平台的數千個頻道，有效瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的大型黑市。

此前，美國財政部金融犯罪執法網絡已將某集團列爲"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。這一系列行動表明，監管機構正在加大對加密貨幣相關犯罪活動的打擊力度。