FTX案件清算進展及債權申報指南

近日，FTX案實控人Sam Bankman-Fried因多項罪名被判處25年監禁。隨着主要責任人被定罪，該案暫告一段落。然而，對大多數投資者和債權人而言，最關心的還是FTX破產清算案的進展，這直接關係到他們能否收回投資。

作爲當今世界最大規模的破產清算案例之一，FTX案的每個動向都備受全球投資者關注。同時，其處理跨國加密資產企業破產的方式也將成爲具有重要參考意義的標杆性判例，影響未來相當長一段時間的司法實踐。

目前，FTX清算主體和索賠門戶已經建立並開放，債權人的清償工作即將開始。本文將爲大家詳細介紹FTX案背景、清算團隊情況以及債權申報指南。

FTX案背景及清算團隊情況

FTX成立於2019年，曾是與頂級交易所比肩的世界級加密貨幣交易所。其總部位於巴哈馬，主要業務集中在美國。FTX規模龐大，旗下有數百家關聯公司和上百萬客戶遍布全球。在2022年完成C輪融資後，FTX估值高達320億美元。

FTX崩盤始於2022年末一份揭露Alameda Research大量持有FTT代幣的報告。隨後市場恐慌蔓延，FTX難以爲繼，最終陷入死亡螺旋。

在FTX進入破產程序後，由於其總部和主要業務分別在巴哈馬和美國，兩國法院均參與了清算過程。2022年11月，巴哈馬最高法院指定臨時清算人啓動FTX Digital的清算程序。美國特拉華州法院則根據破產法將FTX Trading Limited及關聯實體置於破產程序中。

2023年末，巴哈馬最高法院任命聯合正式清算人(JOL)使用專門實體"FTX Digital Markets Ltd"對FTX資產進行清算並賠償債權人。目前，JOL已建立專門的FTX債權申報網站，統一受理各類債權申報。申報截止日期爲2024年5月15日。

FTX債權申報指南

1. 進入FTX債權申報和索賠門戶網站並註冊帳戶

首先訪問FTX債權申報和索賠門戶網站。新用戶需要註冊索賠帳戶，填寫姓名、郵箱、所在地等信息。注意使用可靠的郵箱，因後續登入需要郵箱驗證。

註冊時需選擇索賠人類型:個人客戶、機構客戶或非客戶債權人。FTX個人用戶選擇個人客戶，以公司名義註冊的選擇機構客戶，其他與FTX有債權債務關係的選擇非客戶債權人。

2. 登記債權人和客戶帳戶詳細信息

個人或機構客戶需提交FTX帳戶註冊信息，以關聯索賠帳戶與FTX帳戶。完成關聯後，需仔細核對顯示的餘額和資產是否與FTX帳戶一致。確認無誤後點擊確認，相關資產將進入索賠程序。

如對顯示的資產有異議，需通過異議程序向JOL提供額外材料申報。建議諮詢專業人士制作符合要求的申報材料，特別是非客戶債權人需提交專業的債權依據和憑證。

對於受讓的FTX破產債權，需提交完整的受讓證明。如債權存在擔保，也需一並提交相關憑證。

最後完成KYC程序後，債權申報即告完成。

關於重復申報的說明

對於已在KROLL申報過破產債權的投資者，在巴哈馬平台重新申報將產生兩個法律後果:

1. 視爲撤回對FTX Trading Ltd.等公司基於美國破產法提起的債權申報和索賠。

2. 破產債權轉由巴哈馬法院管轄，依巴哈馬法律進行後續處理。

需要說明的是，美國和巴哈馬已就破產財產清算達成初步共識，清算後將視爲一個整體進行分配。因此，債權人可自由選擇司法管轄區和適用法律，但不會導致實質性的受償差異。

這種選擇主要影響債權認可、認可比例、異議處理等程序性問題。鑑於其重要性，建議在作出選擇前諮詢專業律師團隊。