Kraken交易所向大陸用戶開放服務，是否成爲安全出金新選擇？

近期有消息稱，美國老牌加密資產交易所Kraken正在向中國大陸地區用戶提供服務。據悉，大陸用戶無需使用VPN即可訪問其官網，並可使用中國手機號和身分證進行KYC認證。完成註冊後，單個帳戶每日可操作高達10萬美元的出金額度。

經多方實測，確實可通過Kraken將USDT便捷地轉入香港或美國銀行帳戶。這一消息引發了業內關注:Kraken是否會成爲加密貨幣持有者的新出路?長期使用該平台進行資金操作是否存在風險?

實測情況

目前，大陸IP地址可以正常訪問Kraken官網。用戶可以使用中國大陸居民身分證完成KYC認證,甚至可將網站語言切換爲中文,極大方便了大陸用戶的使用。

出金操作相對簡單。以USDT爲例,用戶可在Kraken生成的USDT充值地址中存入資金,然後選擇美元出金。目前支持向香港衆安、奕豐等加密友好銀行出金。如需將資金轉入大陸,可考慮通過Wise等渠道將資金兌換爲人民幣。

有分析認爲,Kraken此舉可能與其前高管有望加入某位政要團隊有關。據報道,Kraken前法律總顧問已被提名爲該政要數字資產市場工作組的潛在成員。雖然目前僅爲提名,但Kraken近期在多個重要政治集會上亮相,似乎正煥發第二春。

合規性與風險分析

從法律角度看,Kraken向中國大陸用戶提供服務的行爲屬於非法金融活動,已觸及刑事紅線。根據監管規定,境外交易所通過互聯網向境內居民提供虛擬貨幣交易服務屬於非法金融活動。Kraken提供中文服務、允許選擇中國爲所在地並接受中國身分證KYC的做法,明顯屬於面向中國大陸開展加密資產業務。

對於用戶而言,使用Kraken進行正常的出入金操作本身不構成違法。但由於Kraken的展業行爲存在法律風險,該渠道可能在未來受到監管幹預。因此,雖然目前可作爲臨時出金渠道,但不建議長期使用。

值得注意的是,Kraken作爲受監管的境外交易所,其資金渠道合規性相對較好。目前尚未發現因使用該平台而導致帳戶或資金被凍結的情況。通過Kraken兌換後轉入境內的資金,被凍結的可能性也相對較小。

結語

雖然Kraken目前爲大陸用戶提供了便利,但其行爲涉嫌多種違法犯罪,很可能在未來遭遇監管。普通用戶不應效仿或長期依賴這種模式,以免觸犯法律紅線。Kraken的特殊地位源於其與某些政要的關係,這種模式難以復制。用戶在使用相關服務時應當謹慎,權衡利弊,避免不必要的法律風險。