新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡警方近期破獲了該國有史以來最大的洗錢案。隨着調查的深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣，一路飆升至128億元。這一驚人數字引發了社會各界的廣泛關注。

目前，警方已逮捕10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。被捕的嫌疑人中，不少人持有雙重國籍，且大多來自中國福建地區。更令人震驚的是，其中一些人已經是中國的在逃犯。

隨着案情逐步揭開，一個涉及網路賭博、詐騙和洗錢的龐大犯罪網路浮出水面。這個犯罪集團的規模和手法之復雜，堪比電影情節。

警方在行動中查封了大量財產，包括110處房產、62輛豪車、奢侈品包和珠寶首飾等。僅被凍結的銀行帳戶資金就超過55億元，現金超過3.8億元，還有68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

這個犯罪集團自2017年進入新加坡後，以經營店鋪、投資房地產和賭場爲掩護進行洗錢活動。他們通過創建大量空殼公司、購買高端房產、參與賭博等方式，將非法所得轉化爲合法資金。

調查顯示，這些資金主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中最引人注目的是兩名主要嫌疑人：王水明和蘇海金。王水明被稱爲網路賭博界的"大明總"，旗下擁有多個賭博集團，員工總數高達1萬多人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一，同時也是社交名流，經常參與慈善活動以提升知名度。

這起案件不僅暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的漏洞，也對其作爲金融中心的聲譽造成了一定影響。新加坡政府和金融機構已經開始採取措施，加強對可疑資金和高風險客戶的審查。

對於加密貨幣行業來說，由於犯罪分子使用USDT進行洗錢，這一事件可能會導致新加坡進一步收緊對虛擬貨幣的監管。

新加坡法律和內政部長表示，一旦罪名成立，犯罪分子將在新加坡服刑，刑滿後將被遣返。然而，由於中國和新加坡之間目前沒有引渡協議，這些犯罪分子的最終去向還存在不確定性。

這起史無前例的大案，不僅展示了新加坡執法部門的能力，也爲全球反洗錢efforts敲響了警鍾。它提醒我們，在日益復雜的金融環境中，各國需要加強合作，共同打擊跨國金融犯罪。