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香港海關近日成功偵破一起涉及11.5億港元的重大洗錢案件,揭示了犯罪分子利用現金和穩定幣相結合的新型洗錢手法。兩名嫌疑人已被逮捕,分別是37歲的本地男子和50歲的外籍男子。
這起案件凸顯了當前洗錢犯罪手法的演變。嫌疑人先將大額現金非法帶離香港境外,隨後通過頻繁的穩定幣交易來掩蓋資金來源。海關部門注意到這兩名男子的背景與其頻繁的大額資金流動不相符,由此展開了調查。
執法人員對4處住宅和2間公司進行了突擊搜查,全面檢查了涉案人員的手機、銀行卡和電子錢包記錄。目前,案件仍在進一步調查中,兩名嫌疑人已獲保釋但需接受後續調查。
值得注意的是,這並非香港近期唯一一起涉及虛擬資產的大規模洗錢案。今年5月,海關曾破獲一起涉及35億港元的虛擬資產洗錢網路。更早的2月,還查獲了一起涉及印度市場、金額高達140億港元的跨境洗錢案。
這些案件反映出穩定幣正在成爲洗錢犯罪的新工具。由於穩定幣價格與法定貨幣掛鉤,波動較小,且具有跨境轉帳快速的特點,因此被不法分子視爲理想的洗錢工具。
隨着虛擬貨幣在全球範圍內的應用日益廣泛,如何有效監管和防範利用穩定幣等虛擬資產進行的洗錢活動,已成爲各國執法部門面臨的新挑戰。香港海關此次的成功案例,無疑爲打擊此類新型金融犯罪提供了寶貴經驗。
然而,這也提醒我們,在享受金融科技帶來便利的同時,相關監管措施和法律框架也需要與時俱進,以應對不斷演變的金融犯罪手法。只有這樣,才能在保護金融創新的同時,有效遏制洗錢等違法行爲,維護金融體系的穩定和安全。