2024年Web3行業加密犯罪狀況分析

2024年對Web3行業來說是具有裏程碑意義的一年。加密貨幣市值規模和行業基礎設施的採用度都達到了前所未有的高度。然而，犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施來優化其非法活動或創造新的犯罪模式。本文通過統計和披露主要加密犯罪類型的規模，闡明合規措施對犯罪產業規模的影響，以引起業界和政府對加密犯罪危害的重視。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址收取穩定幣的總規模達到6490億美元，略高於上年。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易活動的5.14%，雖比2023年減少0.80%，但仍顯著高於2021年和2022年的水平。

在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主要份額。不過，2024年以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所提升。

網路賭博規模持續增長

2024年，網路賭博平台及其相關支付服務平台的資金規模達到2178億美元，比2023年增長超過17.50%。值得注意的是，USDC在網路賭博領域的使用比例大幅提升，從2023年的5.22%增至2024年的13.36%，顯示出盡管USDC由合規主體發行和監管，其在此領域的應用仍在增加。

黑灰產交易規模不減

2024年，以太坊和波場網路中與黑灰產交易相關的地址共收取資金超過2781億美元，略高於2023年，且遠超2021年和2022年的水平。加密貨幣擔保交易平台在黑灰產業發展中扮演重要角色，爲各環節提供擔保服務，建立犯罪分子之間的信任。

某知名擔保平台及其東南亞競爭對手的崛起，伴隨着穩定幣在當地真實經濟活動中的逐漸普及。2024年第四季度，該平台的業務規模已擴張至26.4億美元。

加密欺詐規模急劇增加

2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址接收穩定幣的規模出現爆發式增長，達到525億美元，超過歷年總和。然而，這一驚人增長可能並非完全準確，因爲統計受限於安全廠商的統計方法和非法實體欺詐手段的提升。

洗錢規模開始收縮

2024年，與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計收取863億美元的穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明過去兩年的重大執法行動和主要政策主體的監管立法活動，已經對加密行業的洗錢犯罪態勢產生了有效抑制。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，主要穩定幣發行商積極配合執法，在以太坊及波場網路中凍結了價值超過13億美元的穩定幣，是之前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址在當年的交易規模達到129億美元，與2023年基本持平，表明鏈上加密犯罪活動早已活躍，但直到2024年才開始被有效打擊。

制裁趨勢

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和以色列國家反恐融資局(NBCTF)公布的與受制裁實體相關的區塊鏈地址資金規模在2022年達到最高，此後逐年下降。然而，這些措施對利用加密基礎設施進行非法活動的犯罪團體影響有限，因爲加密技術的匿名性和無需許可特性使得這類實體難以被有效制裁且高度可替代。

監管爲香港帶來積極影響

2024年，香港的合規政策通過明確的法律要求、客戶資金保護、打擊非法活動等措施，構建了一個更安全、可控的加密生態。數據顯示，2023年第三季度之後，流入香港的風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

結語

盡管2024年加密犯罪規模仍然龐大，但自上而下的合規監管政策，以及自下而上的行業自律，已經爲部分國家或地區的加密產業帶來正面影響。隨着監管措施的完善和行業自律的加強，加密行業有望迎來一個更安全、更值得信賴的未來。