2024年Web3行業加密犯罪態勢分析

2024年對Web3行業來說是具有裏程碑意義的一年。加密貨幣市值規模和行業基礎設施採用度均達到空前高度，同時犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施來優化其非法活動或創造新的犯罪模式。本文通過對主要加密犯罪類型規模的統計和分析，闡述了合規措施對遏制犯罪規模的影響，以期引起業界和政府對加密犯罪危害的重視。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址接收的穩定幣總額達到6490億美元，略高於上年水平。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易量的5.14%，雖比2023年下降0.80%，但仍顯著高於2021年和2022年水平。

在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主導地位。不過，2024年以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所上升。

網路賭博規模持續增長

2024年，網路賭博平台及其相關支付服務平台的資金規模達到2178億美元，較2023年增長超過17.50%。值得注意的是，USDC在網路賭博領域的使用比例大幅提升，從2023年的5.22%躍升至2024年的13.36%，反映出盡管USDC由合規主體發行和監管，其在非法領域的應用仍在擴大。

黑灰產業交易規模不減

2024年，以太坊和波場網路上與黑灰產業相關的地址共接收超過2781億美元資金，略高於2023年，遠超2021年和2022年水平。加密貨幣擔保交易平台在黑灰產業發展中扮演着重要角色，爲犯罪分子之間建立信任機制。例如，某擔保平台在2024年第四季度的業務規模已擴張至26.4億美元。

加密欺詐規模激增

2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址接收的穩定幣規模出現爆發式增長，達到525億美元，超過往年總和。然而，這一增長趨勢可能並非完全準確，因爲統計方法的局限性和非法實體欺詐技術的提升可能導致部分案件未被納入統計。

洗錢規模開始收縮

2024年，與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計接收863億美元穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明近年來的執法行動和監管政策已對加密行業的洗錢犯罪產生了有效抑制作用。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，主要穩定幣發行商積極配合執法行動，在以太坊和波場網路上凍結了價值超過13億美元的穩定幣，是前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址在當年的交易規模達到129億美元，與2023年基本持平，表明鏈上加密犯罪活動早已活躍，但直到2024年才開始受到有效打擊。

國際制裁趨勢

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和以色列國家反恐融資局（NBCTF）公布的受制裁實體相關區塊鏈地址的資金規模在2022年達到峯值後逐年下降。然而，這些制裁措施對利用加密基礎設施進行非法活動的犯罪團體影響有限，監管部門需要開展更深入的調查並採取相應執法行動。

監管政策對香港的積極影響

2024年，全球主要監管機構對加密貨幣的態度從觀望轉向積極介入。以香港爲例，其合規政策通過明確法律要求、保護客戶資金、打擊非法活動、吸引機構資金以及與國際標準接軌，構建了一個更安全、可控的加密生態系統。數據顯示，自2023年第三季度以來，流入香港的高風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

結語

2024年是加密行業全面復興和各主要經濟體開始正視行業重要性的一年。盡管加密犯罪規模仍然可觀，但自上而下的合規監管政策和自下而上的行業自律已經爲部分國家和地區的加密產業帶來積極影響。隨着這些努力的持續，我們可以期待行業未來將更加安全和值得信賴。