Disputas de inversión en Dinero virtual: la clave para distinguir entre disputas civiles y fraude penal
Desde la promulgación de las políticas regulatorias relevantes en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual ha quedado básicamente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, los riesgos son asumidos por cada uno. El dinero virtual no puede circular como moneda de curso legal, por lo tanto, las disputas legales relacionadas suelen ser difíciles de someter a procedimientos civiles. Sin embargo, la aceptación por parte de los órganos judiciales de la propiedad de las principales monedas virtuales está aumentando, a veces incluso surgen disputas de inversión que no son delitos penales y son tratadas como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante aclarar los límites entre las disputas civiles y los delitos penales en las disputas de inversión en dinero virtual.
Un caso típico
Una sentencia del Tribunal Medio de Foshan, en la provincia de Guangdong (número de caso (2024) Yue 06 penal final 300), revela un caso de fraude en inversiones en dinero virtual. Entre mayo y junio de 2022, el acusado fictició proyectos de inversión, prometiendo altos retornos, lo que indujo a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes (de los cuales 500,000 eran equivalentes a USDT). El acusado utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y el pago de deudas. Finalmente, el tribunal determinó que cometió el delito de fraude, condenándolo a 11 años de prisión.
El acusado y su abogado defensor presentaron dos motivos de apelación: primero, que existía una relación de préstamo civil con la víctima; segundo, que las pruebas eran insuficientes para demostrar que se había recibido 50万元 Dinero virtual. Sin embargo, estos motivos no fueron aceptados por el tribunal.
Criterios de determinación de la transición de disputas civiles a fraude criminal
La clave para distinguir entre disputas civiles y fraude penal radica en si el autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente y si ha llevado a cabo el acto de fraude. En este caso, las principales razones por las que el tribunal reconoció al acusado como culpable de fraude incluyen:
El acusado reconoce que parte de los fondos de inversión se utilizaron para pagar deudas antiguas.
Parte de los fondos se utiliza para prestar a otros y para invertir en dinero virtual
Después de recibir la inversión, compra rápidamente un coche de lujo
Deuda ya existente al momento de recibir el pago y sin propiedades
Los ingresos personales son claramente inferiores a los gastos
Falsificación de registros de transferencia de dinero virtual para engañar a las víctimas
Estos factores en conjunto son suficientes para demostrar que el acusado tiene intención y conducta fraudulenta.
Dinero virtual como objeto de fraude y su reconocimiento legal
En este caso, el tribunal reconoció USDT por un valor de 500,000 yuanes como objeto de fraude. A pesar de que la defensa cuestionó la imposibilidad de demostrar que el acusado recibió dinero virtual, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y en la declaración del acusado, determinó este hecho. El tribunal enfatizó que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y el valor, y puede convertirse en objeto del delito de fraude.
Juicio práctico: La pérdida de inversión no es lo mismo que el fraude
En las disputas de inversión en dinero virtual, no todas las pérdidas constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, generalmente se consideran los siguientes factores:
¿La persona que actúa tiene el propósito de apropiarse ilegalmente?
¿Existe algún comportamiento de hechos ficticios o de ocultación de la verdad?
¿La víctima dispone de sus bienes basándose en un error de conocimiento?
¿Es real y legal la dirección y el uso de los fondos?
Estos estándares ayudan a distinguir entre el riesgo de inversión normal y el comportamiento de fraude criminal.
Conclusión
El campo de inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos coexistentes, con disputas que muestran una compleja tendencia de "entrecruzamiento civil y penal". Los inversores deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, tomar decisiones con cautela y evaluar racionalmente las vías de defensa en caso de pérdidas. Solo avanzando dentro de la normativa se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.
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OnchainGossiper
· 08-04 02:16
Ja, ahora los civiles pueden convertirse en penales.
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RugPullProphet
· 08-02 00:03
¿Riesgo a su propio costo? Política ciega
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CommunitySlacker
· 08-01 04:11
¿Perder dinero es acusar de fraude? Costumbres de novatos~
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PebbleHander
· 08-01 04:09
Ser engañados no tiene fin.
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DeFiCaffeinator
· 08-01 04:03
tomar a la gente por tonta no tiene fin, tontos.
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NewDAOdreamer
· 08-01 03:57
Comercio de criptomonedas de los que entienden, contrabando, echa un vistazo.
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ValidatorViking
· 08-01 03:46
smh... ¿cuándo aprenderán que el riesgo del protocolo != fraude criminal? los validadores experimentados saben mejor
Disputas de inversión en dinero virtual: límites entre el riesgo civil y el fraude criminal
Disputas de inversión en Dinero virtual: la clave para distinguir entre disputas civiles y fraude penal
Desde la promulgación de las políticas regulatorias relevantes en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual ha quedado básicamente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, los riesgos son asumidos por cada uno. El dinero virtual no puede circular como moneda de curso legal, por lo tanto, las disputas legales relacionadas suelen ser difíciles de someter a procedimientos civiles. Sin embargo, la aceptación por parte de los órganos judiciales de la propiedad de las principales monedas virtuales está aumentando, a veces incluso surgen disputas de inversión que no son delitos penales y son tratadas como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante aclarar los límites entre las disputas civiles y los delitos penales en las disputas de inversión en dinero virtual.
Un caso típico
Una sentencia del Tribunal Medio de Foshan, en la provincia de Guangdong (número de caso (2024) Yue 06 penal final 300), revela un caso de fraude en inversiones en dinero virtual. Entre mayo y junio de 2022, el acusado fictició proyectos de inversión, prometiendo altos retornos, lo que indujo a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes (de los cuales 500,000 eran equivalentes a USDT). El acusado utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y el pago de deudas. Finalmente, el tribunal determinó que cometió el delito de fraude, condenándolo a 11 años de prisión.
El acusado y su abogado defensor presentaron dos motivos de apelación: primero, que existía una relación de préstamo civil con la víctima; segundo, que las pruebas eran insuficientes para demostrar que se había recibido 50万元 Dinero virtual. Sin embargo, estos motivos no fueron aceptados por el tribunal.
Criterios de determinación de la transición de disputas civiles a fraude criminal
La clave para distinguir entre disputas civiles y fraude penal radica en si el autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente y si ha llevado a cabo el acto de fraude. En este caso, las principales razones por las que el tribunal reconoció al acusado como culpable de fraude incluyen:
Estos factores en conjunto son suficientes para demostrar que el acusado tiene intención y conducta fraudulenta.
Dinero virtual como objeto de fraude y su reconocimiento legal
En este caso, el tribunal reconoció USDT por un valor de 500,000 yuanes como objeto de fraude. A pesar de que la defensa cuestionó la imposibilidad de demostrar que el acusado recibió dinero virtual, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y en la declaración del acusado, determinó este hecho. El tribunal enfatizó que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y el valor, y puede convertirse en objeto del delito de fraude.
Juicio práctico: La pérdida de inversión no es lo mismo que el fraude
En las disputas de inversión en dinero virtual, no todas las pérdidas constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, generalmente se consideran los siguientes factores:
Estos estándares ayudan a distinguir entre el riesgo de inversión normal y el comportamiento de fraude criminal.
Conclusión
El campo de inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos coexistentes, con disputas que muestran una compleja tendencia de "entrecruzamiento civil y penal". Los inversores deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, tomar decisiones con cautela y evaluar racionalmente las vías de defensa en caso de pérdidas. Solo avanzando dentro de la normativa se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.