45億美元加密貨幣案主犯成爲洗錢審判關鍵證人

2022年，一對因涉嫌洗錢巨額被盜加密資產而聞名的夫婦被逮捕。這筆資產源自某交易所遭受的黑客攻擊，價值高達45億美元。夫婦二人於去年承認了自己的犯罪行爲。

最新消息顯示，丈夫現已轉變角色，在一起關於加密貨幣混合服務的洗錢案件中成爲政府合作證人。這個案件的焦點是一個名爲Bitcoin Fog的服務。那麼，曾經的巨額加密貨幣盜竊案主犯爲何會在這起洗錢審判中擔任聯邦證人呢？讓我們來梳理一下這個復雜案件的來龍去脈。

事件時間線

爲了幫助讀者更好地理解，以下是這起黑客事件的關鍵時間節點：

• 2016年：這對夫婦從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被抓獲。
• 2021年4月：執法部門逮捕了Bitcoin Fog的主要運營者羅曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多個涉嫌洗錢的加密貨幣混合服務被關閉，其中一個平台的創始人認罪。
• 2022年2月1日：政府錢包收到了一筆巨額轉帳，約94,643.3個比特幣。
• 2022年2月：這對夫婦被逮捕。
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪。

這對夫婦承認，他們能夠在數月內訪問某交易所的系統，盜取了數億美元資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，但後來轉向了其他混幣服務。

從主犯到證人的轉變

在最近的審判中，這對夫婦透露他們大約使用了10次Bitcoin Fog來洗錢，之後轉而使用了他們認爲更優秀的其他混幣服務。

他們表示，使用混幣服務只是他們洗錢活動的一小部分。大部分資金被存入了通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

丈夫聲稱他從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫有過直接接觸，也不認識他。

2021年，執法部門指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬個比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等多種非法活動。

面臨最高20年監禁的丈夫選擇與當局合作，揭示了案件的真相。簡而言之，這對夫婦在Bitcoin Fog進行洗錢，結果證實了該平台確實能夠洗錢，而他們現在卻成了證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash的運作也引起了監管機構的關注，並面臨制裁。2020年10月，一家金融監管機構對兩個未註冊的比特幣混合器的運營商處以6000萬美元的民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

這起事件中，攻擊者採用了多種方式進行洗錢，非法資金經過了大量服務商，增加了資金追蹤的難度。爲應對類似情況，可以考慮以下措施：

1. 嚴格執行身分驗證和反洗錢規定

加密貨幣服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。這包括收集用戶的身分信息、地址驗證等必要資料。

2. 加強交易監控

服務提供商應實施實時監控系統，以檢測和分析可疑交易活動。這包括監控交易金額、頻率、來源和目的地等信息。可以利用專業工具對每筆交易進行分析，識別鏈上可疑行爲，降低洗錢風險。

3. 建立報告機制

服務提供商應建立報告機制，通過風控系統報告任何可疑交易或活動。應及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。可以使用專業工具生成可疑交易報告，協助監管和執法機構進行調查。

4. 加強行業合作

服務提供商應積極與安全公司、監管機構和執法部門合作，共同打擊洗錢活動。犯罪分子可能會不斷調整洗錢策略，如採用分散化交易、隱蔽交易路徑或利用技術漏洞。因此，定期與安全公司合作交流，及時識別和應對這些變化至關重要。